博鱼体育证券代码： ０００６６１ 证券简称： 长春高新 公告编号：２０１０－１２

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（１）长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新或公司”） 拟现金出资１，０００万元，与其他投资人共同投资设立吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司（以下简称“吉林生物产业创投基金”），其中长春高新持有其３．４５％的股权。２０１０年３月２３日，长春高新在北京与盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）、吉林省创业投资引导基金有限责任公司（以下简称“吉创基金”）、中国银河投资管理有限公司（以下简称“银河投资”）、长春高新创业投资集团有限公司（以下简称“长春高新投”）４家公司共同签定《吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司出资人协议》。

　　（２）该交易经本长春高新第六届十三次董事会审议，博鱼体育会议应到董事８名，实到董事８名，本公司监事列席了会议，博鱼体育符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议出席会议董事以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该议案；本次交易不需经过公司股东大会批准。

　　本次投资设立吉林生物产业创投基金的投资人中除长春高新外共计４家，具体如下：

　　经营范围：风险投资管理；信息咨询（中介等限制项目除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术产品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

　　经营范围：投资、组建子基金、对非基金项目进行直接投资；提供投资管理、企业资产重组、并购、公司理财、咨询服务（需专项审批项目除外）。

　　经营范围：科技产业投资、企业策划、项目论证、科技项目招投标，企业重组、并购上市咨询服务（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）。

　　各投资人出资方式均为现金出资，盈富泰克资金来源于财政部拨付，吉创基金、银河投资、长春高新投、长春高新资金来源于自有资金。

　　吉林生物产业创投基金是拟由盈富泰克、吉创基金、银河投资、长春高新投、长春高新共同出资设立于长春国家高新技术产业开发区的一家创业投资企业，基金总规模１０亿元，Ｉ期注册资本２．９亿元。经营范围包括创业投资业务以及法律法规允许创业投资基金从事的其他业务，主要投资于吉林省生物产业及相关行业。

　　盈富泰克受国家发展和改革委员会及中华人民共和国财政部的委托，作为国家资金的受托管理机构，代表国家发展和改革委员会及中华人民共和国财政部签署本协议。同时，吉创基金受吉林省政府及吉林省发展和改革委员会委托，作为吉林省政府资金的出资机构，代表吉林省政府及吉林省发展和改革委员会签署本协议。

　　拟设立的生物产业创投基金经营宗旨为：通过对未上市企业进行直接股权投资及从事其他法律、法规许可的投资活动，实现资本增值，为股东创造良好回报。存续期为１０年。如基金投资的项目在基金存续期届满后仍未退出，经公司股东会决议批准，基金存续期可延期２年。

　　新设立的吉林生物产业创投基金设董事会，董事会由７名董事组成，其中长春高新提名１名董事。设董事长一名，由银河投资推荐并经董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。公司股东会、董事会的召集、召开方式、程序等遵照公司章程的规定。

　　投资者一致同意委托北京银河吉创基金管理公司负责基金资产的投资运作，以及因基金资产投资所形成资产的管理、处置等。吉林生物产业创投基金公司应与基金管理公司签署管理协议，博鱼体育对双方在基金资产管理过程中的权利义务进行明确约定。公司应委托依法设立的商业银行作为托管人。公司、基金管理公司、托管人应签署公司资产的托管协议，对托管人托管公司资产过程中的权利义务进行明确约定。

　　拟新设立的吉林生物产业创投基金资产主要投资于吉林省内的生物产业，同等条件的项目优先投资于吉林省内，基金的第一笔投资项目投资在吉林省内。基金资产未投资资金用于存放银行、购买国债或其他固定收益类的产品。

　　基金自设立之日起满五年为公司的投资期。投资期内，不得运用已处置项目的本金及收益进行投资；自投资期届满之次日起，基金资产不再进行对外投资，由基金管理人仅对投资期内已经投资的项目进行管理和处置。

　　基金资产可以以股权和优先股、可转换优先股等准股权方式对未上市企业进行投资。

　　基金资产的投资决策程序按照公司章程及公司与基金管理人所签署的管理协议的约定执行。

　　基金资产的投资可以通过股权上市转让、股权协议转让、被投资企业回购等途径，实现投资退出。

　　基金资产不得投资于其它创业投资企业。不得用于如下内容：吸收或变相吸收存款、贷款、拆借；期货及金融衍生品交易；抵押和担保业务；房地产投资，但是购买自用房地产除外；赞助和捐赠；相关法律法规禁止从事的其它业务。

　　本次出资协议须经各股东履行内部批准程序并经各股东政府主管部门批准后生效。该协议的变更及终止，须经全体投资者协商同意，并以书面方式作出。

　　目前，在长春高新的各项产业领域中，医药产业处于主导地位，因此寻求医药产业特别是生物医药产业领域的合作与机遇是保证企业可持续发展的源动力。通过本次投资吉林生物产业创投基金，可以使本公司积极参与到国家战略性新兴产业中并享受相关的扶持政策，使公司现有生物制药企业能更好的了解产业发展趋势，寻求更广阔的合作机遇。通过与更专业化的投资团队合作，发现自主创新项目，孵化生物科技企业延伸公司生物产业链条，做大做强公司生物医药产业。

　　由于本次投资的吉林生物产业创投基金属于新设，没有过往的投资业绩，因此需要同时承担参与风险投资过程中所存在的风险。但因公司本次投资额度较小，所占比例只占新设立公司的３．４５％，所以长春高新所承担的投资风险相对较小，对公司的影响是积极的。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十三次董事会于２０１０年３月２６日下午１时３０分在公司会议室召开。会议应到董事８名，实到董事８名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了如下议案：

　　为了实施公司发展战略，做大生物制药主业，公司拟与其他四家股东共同出资２９，０００万元设立吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司（最终名称以工商登记的名称为准）。其组织形式为有限责任公司，住所在吉林省长春国家高新技术产业开发区，注册资本为人民币２．９亿元，其中本公司出资１，０００万元。出资期限在协议生效并经国家发改委批准之日起３０日内。

　　该公司经营宗旨为通过对未上市企业进行直接股权投资及从事其他法律、法规许可的投资活动，实现资本增值，为股东创造良好回报。经营范围为创业投资业务，以及法律法规允许创业投资基金从事的其他业务。

　　公司董事会委托拟新设公司筹备组全权负责拟新设公司的筹备工作，其职责至拟新设公司取得企业法人营业执照之日终止。

　　二、关于为吉林华康药业股份有限公司（以下简称华康药业）６，０００万元人民币短期借款提供担保的议案；

　　本公司控股企业—吉林华康药业股份有限公司（以下简称：华康药业）原在中国银行股份有限公司敦化支行人民币存量周转贷款６，０００万元（可在额度内多笔发放）。经研究决定公司同意继续为华康药业该项贷款提供连带责任保证，贷款期限为一年。

　　该项贷款担保属以前年度贷款担保的延续，未改变本公司对外担保的金额。截止到目前，公司只存在本项为该控股子公司提供的６，０００万元担保，占本公司最近一期经审计的净资产总额的１３．７８％。本公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　本公司向兴业银行长春分行申请１亿元流动资金贷款，担保方式为信用担保，期限为一年。